Detenida una persona en Puerto Rico por un fraude electrónico millonario

San Juan — Un hombre identificado como Gopalkrishna Pai ha sido detenido y acusado de conspirar para cometer un fraude electrónico bancario de casi 100 millones de dólares, robo de identidad y lavado de dinero.

En una conferencia de prensa la jefa de la Fiscalía federal en San Juan, Rosa Emilia Rodríguez, explicó que dicho empresario figuraba como dueño y gestor de la empresa F9 Advertising LLC (F9) que operaba bajo el cobijo de la conocida como Ley 20, de Servicios de Exportación.

“Esta persona se aprovechó de Puerto Rico y la Ley 20 para crear una empresa para generar ingresos significativos a través de un esquema fraudulento basado en mentiras y documentos falsificados”, dijo Rodríguez.

En contra de dicha persona, de nacionalidad estadounidense, hay 34 cargos por conspiración para cometer fraude y 19 cargos por transferencia agravada y nueve cargos por lavado de dinero, entre otros.

Para el plan, llevado entre 2014 y 2018, fue realizado, insistió Rodríguez-Velez, a través de “mentiras y documentos falsificados”.

Enviaba información y documentación falsa para crear cuentas en nombre de compañías lo que le permitía procesar tarjetas y abonos electrónicos.

Creó unas cien empresas para facilitar el procesamiento de los ingresos millonarios a través de ventas en internet.

Algunas de ellas, explicó, están Humboldt Merchant Services (Humboldt); Paysafe Group Limited (Paysafe); Asesores Comerciales Globales (Global) o Merchant Payment Acceptance (PayKings).

En caso de ser juzgado culpable podría enfrentarse a 20 años de cárcel.