Un hombre de Irvine utilizó los préstamos de ayuda de COVID para comprar un Ferrari, un Bentley y un Lamborghini

Un hombre de Irvine fue arrestado por cargos de fraude después de que las autoridades dicen que utilizó 5 millones de dólares en préstamos de ayuda por la pandemia para comprar autos deportivos de lujo, tomar vacaciones lujosas y cubrir sus gastos personales.

Mustafa Qadiri, de 38 años, presentó solicitudes falsas de préstamos federales bajo el Programa de Protección de Cheques en nombre de cuatro negocios de Newport Beach que supuestamente dirigía, según los fiscales federales. Ninguno de ellos está actualmente en funcionamiento, informaron.

Los agentes federales han incautado los autos deportivos Ferrari, Bentley y Lamborghini que Qadiri compró con el dinero de los préstamos, junto con 2 millones de dólares de sus cuentas bancarias, según la oficina del fiscal federal en Santa Ana.

Qadiri fue acusado por un gran jurado federal de cuatro cargos de fraude bancario, cuatro cargos de fraude electrónico, seis cargos de blanqueo de dinero y un cargo de robo de identidad agravado.

No fue posible contactar con su abogado, Bilal Essayli, para que hiciera comentarios.

La detención de Qadiri es el último ejemplo del fraude desenfrenado que ha afectado a los programas federales, creados para aliviar las dificultades económicas causadas por la pandemia. Solo en California, las autoridades han confirmado la existencia de al menos 11.000 millones de dólares en solicitudes de desempleo ilícitas, una cifra que se espera que aumente en miles de millones de dólares.

El Congreso creó el programa de préstamos “PPP” en marzo de 2020 para proporcionar ayuda de emergencia a las pequeñas empresas. Los préstamos, diseñados para evitar los despidos, pueden gastarse en nóminas, alquileres, pagos de hipotecas o facturas de servicios públicos, pero no en gastos personales.

Qadiri consiguió préstamos para dos empresas hipotecarias, All American Lending y All American Capital Holdings, y para dos empresas de publicidad, RadMediaLab y Ad Blot, según la acusación.

Sus solicitudes de préstamo inflaron el número de empleados en sus nóminas y alteraron los registros bancarios de las empresas con saldos inflados, según el gran jurado. Qadiri también proporcionó declaraciones de impuestos federales ficticias a los bancos que procesaron los préstamos, según la acusación, y certificó falsamente que utilizaría el dinero para fines empresariales.

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